Форензик: финансовые расследования в корпоративных спорах
Защита бизнеса и частных клиентов
Когда для победы в корпоративном споре необходимо разобраться в хитросплетениях действий менеджмента и других акторов процесса — на помощь приходит форензик. Мы понимаем под ним финансовые расследования разной степени сложности.
Для кого
В судебной практике одним из критериев определения соразмерности неустойки, является размер неустойки, который обычно взыскивается судами — наше исследование может стать достоверным источником этой информации
- Юристам-консультантам (специализация complex litigation, корпоративные споры, банкротство, уголовно-правовая защита бизнеса).
- Менеджменту и акционерам бизнеса.
- Корпоративным юристам.
- Для кредиторов компании-должника.
Расследования, для которых подойдёт наш форензик
КОРПОРАТИВНЫЕ КОНФЛИКТЫ
- Борьба наследников в случае смерти или недееспособности.
- Корпоративные конфликты с уголовно-правовым элементом.
- Корпоративные споры о праве на имущество в рамках гражданского процесса.
КОРПОРАТИВНОЕ МОШЕННИЧЕСТВО
- Хищение со стороны топ-менеджмента.
- Искусственное банкротство.
Какие проблемы решает форензик
Что можно сделать
1
Анализ фактических обстоятельств/анализ деятельности компании
2
Анализ рынка
В рамках данного раздела будут рассмотрены основные тенденции рынка, на котором компания осуществляет свою деятельность.
Цель раздела
- Дать общую характеристику рынка и основных тенденций.
- Представить характеристику деятельности конкурентов на рынке в сравнении с анализируемыми компаниями.
3
Анализ финансово-хозяйственной деятельности компании
На данном этапе будет проведен анализ финансово-хозяйственной деятельности, в целях характеристики структуры имущества и обязательств компании, результатов её деятельности.
Цель раздела
- Дать характеристику результатов деятельности компании.
- Показать структуру активов и обязательств, и их динамику.
- Определить финансовое состояние компании и периоды ухудшения.
- Выявить круг хозяйственных операций, которые могли оказать негативное влияние на финансовое состояние общества.
4
Анализ сделок
По результатам 3 этапа будут выявлены периоды ухудшения финансового состояния компании, а также возможные сделки, которые привели к ухудшению.
Цель раздела
- Определить операции (сделки), повлиявшие на ухудшение финансового состояния компании.
- Проверить данные операции на существенность, аффилированность, соответствие рыночным условиям.
5
Расчёт убытков
В данном разделе будет произведен расчет убытков, в результате заключения договоров на нерыночных условиях.
Обсудить сотрудничествоПродукт на выходе (оформление результата):
Заключение финансово-экономической экспертизы
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
- Заключение как доказательство.
- Основание для возбуждения уголовного дела и/или подачи иска в арбитражный суд.
ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС
- Заключение специалиста.
Для получения консультации заполните форму
Хотите узнать больше об экспертизе, оценке и нашей работе?
Подпишитесь на выпуски наших писем.
Выходят три раза в месяц. Без спама.
Подписаться на рассылку
Выходят три раза в месяц. Без спама.
