Покопаться в деньгахПокопаться в деньгах
Услуга

Форензик: финансовые расследования в корпоративных спорах

Защита бизнеса и частных клиентов

Когда для победы в корпоративном споре необходимо разобраться в хитросплетениях действий менеджмента и других акторов процесса — на помощь приходит форензик. Мы понимаем под ним финансовые расследования разной степени сложности.

Для кого
В судебной практике одним из критериев определения соразмерности неустойки, является размер неустойки, который обычно взыскивается судами — наше исследование может стать достоверным источником этой информации
  • Юристам-консультантам (специализация complex litigation, корпоративные споры, банкротство, уголовно-правовая защита бизнеса).
  • Менеджменту и акционерам бизнеса.
  • Корпоративным юристам.
  • Для кредиторов компании-должника.
Расследования, для которых подойдёт наш форензик
КОРПОРАТИВНЫЕ КОНФЛИКТЫ
  • Борьба наследников в случае смерти или недееспособности.
  • Корпоративные конфликты с уголовно-правовым элементом.
  • Корпоративные споры о праве на имущество в рамках гражданского процесса.
КОРПОРАТИВНОЕ МОШЕННИЧЕСТВО
  • Хищение со стороны топ-менеджмента.
  • Искусственное банкротство.

Какие проблемы решает форензик

Выявление и доказывание мошеннических действий для уголовного процесса. Это финансовая экспертиза деятельности менеджмента.
Разрешение корпоративных конфликтов, через выигрыш судебного спора или заключения мирового соглашения.
Возврат денег от обанкротившегося должника. Установление причин, порочных сделок, установление схемы «центр прибыли — центр убытков», привлечение менеджмента должника к субсидиарной ответственности или взыскание убытков.
Прокалывание корпоративной вуали. Установление экономических взаимосвязей, доказывание фактической аффилированности, установление центра принятия экономических решений
Защита бизнеса и частных клиентов.

Что можно сделать

1

Анализ фактических обстоятельств/анализ деятельности компании

2

Анализ рынка

В рамках данного раздела будут рассмотрены основные тенденции рынка, на котором компания осуществляет свою деятельность.

Цель раздела
  • Дать общую характеристику рынка и основных тенденций.
  • Представить характеристику деятельности конкурентов на рынке в сравнении с анализируемыми компаниями.
3

Анализ финансово-хозяйственной деятельности компании

На данном этапе будет проведен анализ финансово-хозяйственной деятельности, в целях характеристики структуры имущества и обязательств компании, результатов её деятельности.

Цель раздела
  • Дать характеристику результатов деятельности компании.
  • Показать структуру активов и обязательств, и их динамику.
  • Определить финансовое состояние компании и периоды ухудшения.
  • Выявить круг хозяйственных операций, которые могли оказать негативное влияние на финансовое состояние общества.
4

Анализ сделок

По результатам 3 этапа будут выявлены периоды ухудшения финансового состояния компании, а также возможные сделки, которые привели к ухудшению.

Цель раздела
  • Определить операции (сделки), повлиявшие на ухудшение финансового состояния компании.
  • Проверить данные операции на существенность, аффилированность, соответствие рыночным условиям.
5

Расчёт убытков

В данном разделе будет произведен расчет убытков, в результате заключения договоров на нерыночных условиях.

Обсудить сотрудничество

Продукт на выходе (оформление результата):

Заключение финансово-экономической экспертизы

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
  • Заключение как доказательство.
  • Основание для возбуждения уголовного дела и/или подачи иска в арбитражный суд.
ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС
  • Заключение специалиста.

Для получения консультации заполните форму

Подписка на рассылку

Хотите узнать больше об экспертизе, оценке и нашей работе?

Подпишитесь на выпуски наших писем.
Выходят три раза в месяц. Без спама.
Подписаться на рассылку
Подпишитесь на нашу рассылку

Подпишитесь на новые статьи из мира экспертизы

Пишем мощные руководства по экспертизе в разных областях, исследуем стоимость юридических услуг в разных регионах России.

Заполните форму
и мы вам перезвоним

Ваша заявка принята
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.
Ваша заявка принята
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.
Ваша заявка принята
Для получения консультации заполните форму