Центральный банк РФ обратил внимание на странные операции, которые проводят с инвестиционными монетами. Представители ЦБ предполагают, что это не отдельные операции, а полноценная схема, которая использует для отмывания средств.
Схема выглядит так: организация, которой нужно обналичить денежные средства, перечисляет их юрлицу. При этом юрлицо является фиктивной организацией. Потом деньги переходят реальной компании, которая занимается как раз куплей и продажей драгоценных металлов. После этого идут перепродажи монет между дочерними компаниями, и, наконец, поступают изначальному плательщику. С помощью подставных физических лиц он продает монеты банку и получает свои деньги.
Примерный объем полученных средств неизвестен, но известна стоимость одной операции — около 10–25 млн рублей.
Напомним, что драгоценные монеты выпускают с 1996 года. Их считают законным средством платежа, при этом стоимость монет может изменяться в зависимости от изменения стоимости драгоценного металла.
Дмитрий Жарский, директор экспертной группы Veta, считает, что вряд ли схема сможет оказать влияние на стоимость обналичивания монет. Причина в том, что тиражи таких монет ограничены, а также есть много бирж, которые позволяют узнать рыночную стоимость этих монет. Поэтому вряд ли стоимость как–то серьезно занизиться или поднимется, если говорить именно об операциях в банках.
